ФНС проверка контрагента

Налоговые инспекции, службы в Валааме

Все | только с сайтами

Название Контактные данные Сайт
  • Межрайонная ИФНС России № 5 по РК

    Расстояние от центра: 37.5 км.

  • 0
  • ✉ Адрес
    Республика Карелия, Сортавальский р-н, Сортавала г., ул. Гагарина, 7
  • ☎ Телефон
    • +7 (81430) 4-58-78
  • www.nalog.ru
  • Инспекция ФНС по Приозерскому району Ленинградской области

    Расстояние от центра: 58.3 км.

  • 0
  • ✉ Адрес
    Ленинградская обл., Приозерский р-н, Приозерск г., ул. Ленинградская, 22а
  • ☎ Телефон
    • +7 (81379) 3-12-54
  • www.nalog.ru
  • Межрайонная инспекция ФНС № 5 по Республике Карелия

    Расстояние от центра: 37.5 км.

  • 0
  • ✉ Адрес
    Республика Карелия, Сортавала г., ул. Гагарина, 7
  • ☎ Телефон
    • +7 (81430) 2-23-04
    • +7 (81430) 2-49-17
  • www.nalog.ru
  • Межрайонная инспекция № 5 управление ФНС по Республике Карелия филиал

    Расстояние от центра: 42.8 км.

  • 0
  • ✉ Адрес
    Республика Карелия, Лахденпохья г., ул. Советская, 7, А
  • ☎ Телефон
    • +7 (81450) 2-37-41
  • www.nalog.ru

Все | только с сайтами

Налоговые инспекции Российской Федерации являются территориальными органами, которые осуществляют контроль и надзор за соблюдением налогового законодательства. Все налоговые структуры Валаама подчинены федеральной налоговой службе. Во время регистрации юридического лица налоговая служба выступает регистрирующим органом и в последующем контролирует данные, внесенные при регистрации.

Налоговые службы в Валааме имеют право требовать документы, которые относятся к деятельности налогоплательщика. Во время камеральной проверки требование документов ограничивается нормами законодательства.

При проверке налоговый инспектор может обнаружить ошибки в заполнении налоговой декларации или несовпадении сведений, которые отражены в заявленных документах от сведений, которые обнаружены во время контроля. При этом сотрудник налоговой службы должен затребовать у налогоплательщика объяснения этих несовпадения с ожиданием в течении пяти дней. За это время надо предоставить именно пояснения, а не документы.

При непредставлении налогоплательщикам данных в установленный законом срок предусматривается штраф в размере двухсот рублей за каждый непредставленный документ.

В случае, когда налогоплательщик уклоняется от представления запрашиваемых документов или представляет документы с ложными сведениями, ему грозит штраф в размере десяти тысяч рублей. За несвоевременное сообщение налоговых данных штраф составляет пять тысяч рублей. Если случай повторится в течении года, то второй штраф может достигнуть двадцати тысяч рублей.

Проявить должную осмотрительность и защитить свой бизнес от убытков позволит бесплатная проверка контрагента на сайте налоговой. Для этой цели налоговая инспекция разработала и запустила на налог ру специальные сервисы проверки.

Пошаговая проверка контрагента по ИНН на nalog ru

Проверяем регистрационные данные контрагента. Заходим на главную страницу налоговой инспекции — nalog.ru и с левой стороны ищем оранжевый баннер с надписью «ВСЕ СЕРВИСЫ».

Нажимаем на него и попадаем на страницу с полным перечнем электронных налоговых сервисов проверки официального сайта ФНС России.

В первом столбце перечня, второй сверху блок «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Он нам и нужен. Кликаем по названию и переходим собственно на страницу со «Сведениями о госрегистрации юрлиц, ИП и КФХ».

Проверка контрагента по базе ФНС позволяет получать сведения по неограниченному числу субъектов.

Выбираем контрагента – юрлицо, ИП или КФХ. Далее определяем критерии проверки – по ОГРН (ОГРНИП) и ИНН, наименованию или ФИО. В примере форма заполнена для проверки реального контрагента по базе ФНС — ООО «Настоящие окна». Название вводится вручную, а регион контрагента выбирается из справочника. Далее вводится проверочный код с картинки и нажимается кнопка «НАЙТИ».

В форме предусмотрено поле «Искать по точному соответствию наименования». Советуем не ставить флажок на этом поле! Проверка контрагента по названию требует точности — незначительная ошибка или несоответствие хотя бы одного введенного символа данным, зарегистрированным в базе налоговой службы, приведет к нулевому результату. При игнорировании этого поля в таблицу с результатами проверки попадут все контрагенты, в названии которых присутствует хотя бы одно из введенных в поиске слов. Искомая организация значится в ней первой. В нашем примере перечень проверенных контрагентов получился из 57 юридических лиц, но искомое стоит в первой строчке.

В выведенной на экран таблице представлены регистрационные сведения о названии, адресе, ОГРН, ИНН и КПП с указанием даты регистрации контрагента.

Данных о снятии с учета у ФНС нет, значит, предприятие действующее. Детализация представлена в «Сведениях о юрлице из ЕГРЮЛ». Получить их можно просто кликнув по красной иконке PDF, размещенной перед названием компании. Полноценная налоговая выписка загрузится сразу на компьютер и доступна для ознакомления.

Сервис ФНС для проверки контрагента по адресу

ИФНС России предлагает проверить адрес контрагента на сайте налоговой. То есть, выявить, зарегистрирована ли по указанному адресу только интересующая вас компания, или она там не одна. Проверку можно провести бесплатно на официальном сайте налоговой.

Возвращаемся к разделу «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ БИЗНЕС?» и выбираем шестую строчку – «Адреса, указанные при госрегистрации … несколькими юрлицами». Нажимаем и попадаем на страницу:

Все реквизиты выбираем из справочника ФНС. Обратите внимание на голубое поле справа! Для проверки необязательно знать точный адрес контрагента. Можно ввести только название региона и посмотреть, сколько нечистых адресов зарегистрировано в базе налоговой. Например, по Москве.

Перед таблицей с результатами проверки есть на надпись с количеством записей в реестре по данному запросу и конкретно по Москве – 50. По каждому из адресов в колонке справа значится количество зарегистрированных по нему юрлиц. Здесь же доступна выгрузка всей таблицы с результатами проверки в формате xls. При отсутствии реквизитов после ввода контрольных цифр выводится весь перечень «резиновых» адресов, имеющийся в базе ИФНС России.

Проверка контрагента по инн

ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика, представляет собой документ, присваиваемый всем физическим и юридическим лицам, которые должны уплачивать налоги. Данные всех ИНН содержатся в базе налоговой службы, а также базах других ведомств. Зная ИНН, можно узнать различную информацию о физическом или юридическом лице. При заключении различных договоров между организациями или физическим лицом и организацией возникает потребность в проверке контрагента по ИНН. Очень многие лица и представители организаций при заключении договоров, в особенности если они связаны с крупной финансовой прибылью, предпочитают узнать контрагента по ИНН, чтобы свести к минимуму риск денежных потерь. Своевременно получив нужную информацию о контрагенте, будь то физическое или юридическое лица, можно принять верное решение о сотрудничестве, обезопасить себя и свой бизнес. Отправив нам запрос, вы можете получить различные данные о контрагенте, предоставив только его индивидуальный номер налогоплательщика. Мы предлагаем следующие услуги:

  • Узнать оборот компании по ИНН;
  • Узнать генерального директора по ИНН;
  • Узнать налоговую задолженность;
  • Установить находящееся в собственности имущество и т.д.

Также возможна проверка контрагента по ОГРН. Проверка осуществляется по самым актуальным базам ФНС России. Проверка контрагента занимает не более одного дня. Одним из наиболее популярных онлайн-сервисов для проверки является сайт ФНС. Проверка контрагента по ИНН в данном случае производится на наличие задолженностей по уплате налогов. На сайте налоговой инспекции проверка контрагента производится только при условии заполнения всех полей соответствующей формы. Мы предлагаем проверку данных контрагента даже при предоставлении неполных данных о нем. Проверка данных контрагента по ИНН может быть необходима в следующих ситуациях:

  • При заключении контракта между физическим лицом и организацией. Например, при совершении крупной покупки или оказании услуги;
  • При принятии решения о сотрудничестве между организациями;
  • При заключении договора между физическими лицами;
  • Для получения представления о деятельности конкурентов.

Своевременное получение данных об организации позволяет обезопасить себя от мошенничества, предотвратить крупные финансовые потери и сохранить деловую репутацию.

Почему для налоговой важно, проверяете ли вы контрагента?
Зачем проверять контрагента
Какие сведения о контрагентах предоставляет сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»
Налоговики рассекретили данные, но …не проверили

Проверка контрагента убережет от недобросовестных партнеров, которые не будут выполнять свои обязательства в рамках заключенных договоров и соглашений, а также способ лишний раз не привлекать к себе внимание ФНС. Сами налоговики предлагают собирать досье на потенциального партнера на их сайте

Почему для налоговой важно, проверяете ли вы контрагента?

Запретив налоговые схемы, внеся в Налоговый кодекс изменения законом №163-ФЗ от 18.07.2017 г., Федеральная налоговая служба демонстрирует свою заинтересованность в предоставлении собственнику всех возможностей обезопасить свой бизнес от недобросовестных партнеров. Кроме , налоговая служба рассекретила сведения о задолженностях по уплате налогов и о факте не представления отчетности более года на сервисе

«Берите – пользуйтесь, только не пытайтесь оптимизировать нагрузку с помощью сотрудничества с фирмами-однодневками. Это уже недейственно, все равно узнаем», – как бы говорят нам сотрудники ФНС через свои действия. Однако, если в исполнение своих обязанностей по налоговому контролю они вкладывают всю душу, то к формированию базы рассекреченной информации отнеслись не так трепетно.

Читайте подробней: Налоговая проверка контрагентов в условиях ужесточения налогового контроля в 2018 году

Зато проявленная небрежность в проверке контрагента перед вступлением в сделку теперь является для ИФНС поводом предъявить компании претензию. Наученные опытом инспекторы уделяют больше внимания реальности сделки, а не пробелам в «первичке». В упомянутом законе №163-ФЗ налоговики четко предупреждают, что не будут препятствовать уменьшению налоговой базы предусмотренными Налоговым кодексом способами, если «основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога». То есть налоговики пытаются занять позицию условного союзника компании и предлагают извлекать выгоду законодательными средствами, а не посредством фиктивных сделок.

На налогоплательщика, не проявившего должной осмотрительности при выборе партнера, может быть возложена ответственность за необоснованное получение налоговой выгоды (п. 10 постановления пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53). Согласно этому же нормативному акту, в уходе от налогов компанию могут обвинить, если инспекторы докажут, что деятельность организации направлена «на совершение операций, связанных с налоговой выгодой», и в которых участвуют контрагенты с не самой лучшей «налоговой историей».

Если существующая налоговая нагрузка без использования фиктивных схем является разорительной для бизнеса, разработать законные способы реанимации бюджета помогут консалтинговые услуги экспертов 1С-WiseAdvice. Мы знаем, как соблюсти интересы вашего бюджета, не прибегая к топорным схемам вывода финансовых средств, за которыми налоговики сегодня устроили настоящую охоту.

Какие сведения о контрагентах предоставляет сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»

ФНС владеет внушительным объемом достоверных данных об организациях и ИП, внесенных в госреестр. Некоторые из этих данных представлены в сервисе

Что можно узнать о деятельности потенциального контрагента на данном сервисе:

  • Числится ли он в ЕГРЮЛ и встал ли на налоговый учет, а также не находится ли он на текущий момент в стадии ликвидации, реорганизации, присоединения или банкротства;

Наличие контрагента в реестре свидетельствует о том, что организация ведет свою деятельность. Случается, что представитель контрагента отправляет реквизиты ликвидированного или обанкротившегося юридического лица, пользуясь его наработанной за годы репутацией. Иногда сами партнеры не знают, что в отношении их компании уже запущена процедура банкротства – и для вас это чревато лишним вниманием со стороны ИФНС.

  • Является ли юридический адрес контрагента массовым или нет, достоверен ли он;

Если налоговики заподозрили вашего контрагента в предоставлении недостоверных сведений, то в графе вы увидите отметку, свидетельствующую о неподтвержденности юр. адреса:

  • В какой ИФНС контрагент стоит на учете.
  • Сведения об учредителях (участниках) юридического лица.
  • Основные и дополнительные виды экономической деятельности

Дополнительную информацию о потенциальном контрагенте, которая не содержится в выписке ЕГРЮЛ, можно получить из смежных сервисов, представленных тут же, по адресу

Налоговики рассекретили данные, но …

Летом 2018 года ФНС громко и пафосно заявила о рассекречивании информации, которая поможет исключить недомолвки и мошеннические действия со стороны контрагентов. Своеобразные «истории болезни» налоговики собрали на своем сайте в – всего в нем 80 «открытых наборов данных».

Отчасти информация перекликается с сервисами в разделе «Риски бизнеса…». Например, дублируются сведения о юридических лицах, о дисквалифицированных руководителях, или о массовых юридических адресах.

Естественно, объемами собранной информации затмевают , но по факту воспользоваться всеми «собраниями откровений» очень непросто. И если на , чтобы получить данные, нужно всего лишь вбить в соответствующие графы реквизиты проверяемого контрагента, то в рассекреченных сведениях, представленных в формате XML и CSV, все придется искать вручную.

За многообещающими названиями разделов (самые интересные наборы данных посвящены налоговым задолженностям, штрафам, специальным режимам, применяемым компаниями и даже результатам контрольной работы налоговиков по конкретным регионам) – скрываются файлы с разрозненной информацией, которые невозможно прочесть без специалиста.

Чтобы перевести данные в читабельный вид, их можно конвертировать в Excel и объединить в книгу. Но объем материала огромный, одних только файлов с указанием массовых юрлиц 45750! Рабочему компьютеру вряд ли хватит ресурсов, чтобы обработать все эти данные.

… не проверили

Инструкции, как пользоваться разделом «Открытые данные», ФНС не дает, зато настойчиво, при каждом клике, предупреждает: «ФНС России не несет ответственности за использование Открытых данных». Тогда каким образом налогоплательщик в случае возникновения проблемной ситуации с контрагентом сможет доказать, что проявил эту самую должную осмотрительность?

Кроме того, новый раздел предлагает сообщить об ошибке с помощью интерактивного сервиса . Значит, налоговики не ручаются за сведения, на которые сами же предлагают ссылаться в процессе проверки партнера. Более того, указывая на то, что сервис стартовал в авральном режиме, дата запуска раздела переносилась несколько раз, сотрудники ФНС сами подтверждают, что в файлах могут быть ошибочные сведения.

Если в результате аврального запуска сервиса последовала ошибка в данных о численности сотрудников и, к примеру, там указано их некоторое количество, а по факту их нет или один генеральный директор, то налоговая может иметь претензии, т.к. фактически у фирмы не было ресурсов для выполнения работ/оказания услуг или др. моментов, а вы с ними сотрудничаете.

На данный момент Бизнес-справка на контрагента из Премиального Контур.Фокус, в отличие от проверки по ИНН на сайте налоговой, является хорошим способом оперативно получить всю необходимую достоверную информацию о потенциальном партнере. По запросу клиентов, которые находятся на комплексном бухгалтерском обслуживании в нашей компании, эксперты 1С-WiseAdvice в качестве дополнительной услуги подготовят такую справку.

Образец справки в формате pdf

Чем еще пытаются помочь инспекторы налогоплательщикам в необходимости уйти от сомнительных сделок и схем? Обещанный сервис работает пока в тестовом режиме. По сути все хаотичные сведения, собранные налоговиками на быструю руку под громким названием «Открытые данные», являются частью, статистической базой долгожданного сервиса. Первоначально ФНС обещала запустить «Прозрачный бизнес» 25 июля 2017 года. Данных о том, что его можно полноценно использовать на этапе тестирования, пока нет.

Подробней о сервисе читайте: «Прозрачный бизнес»: в 2018 году у налоговиков появится новое оружие против компаний на проверках.

В то же время отсроченный запуск «Прозрачного бизнеса» может свидетельствовать о том, что налоговики очень тщательно готовятся к старту программы, которая позволит контролировать налогоплательщиков и выявлять нарушителей в автоматическом режиме. Своеобразный «кнут и пряник» от ФНС в виде рассекреченных данных и новых онлайн-сервисов вынуждает собственников основательно готовиться к обоснованию выбора контрагента и сделок, которые инспекторы могут расценить, как попытку минимизировать налоги.

Подробней о том, Как проверить контрагента и обезопасить свою компанию при выборе поставщиков, подрядчиков >>>

Новый полезный сервис от ФНС

На сайте nalog.ru заработал новый сервис – . Вместо поиска вручную теперь можно оформить подписку на интересующую вас компанию или ИП и получать уведомления об изменениях на электронную почту. Письмо прилетит вам на электронную почту, если:

  • сменился директор или состав участников;
  • компания сменила адрес;
  • компания проводит процедуру реорганизации.

Налоговики обещают скидывать новости по регистрационным изменениям на следующий же рабочий день после поступления в ИФНС документов на соответствующее регистрационное действие. С помощью данного сервиса очень удобно следить за важными изменениями ваших контрагентов. Подписаться на рассылку просто. Для этого надо:

  1. Зарегистрироваться на сайте налоговой через почту.
  2. Пройти по ссылке и авторизоваться .
  3. Нажать на кнопку «Подать новый запрос».
  4. Ввести ОГРН интересующей вас компании.
  5. Подождать.
  6. Подтвердить, что это именно та, компания, которую вы искали.
  7. Получать уведомления.

Эксперты 1С-WiseAdvice обладают богатым опытом в сопровождении сложных сделок и во главу угла ставят безопасность бизнеса клиента. Мы можем проконсультировать в рамках бухгалтерского сопровождения на счет того, как подтвердить благонадежность контрагента, а также реальность и деловую цель сделки. Выполнять ли эти рекомендации или нет – решение клиента. Если клиент не соблюдал рекомендации и инспекция требует пояснений по конкретным сделкам, то опять же в рамках экспертной поддержки мы можем проконсультировать клиента, как себя вести, а также подготовить документы, запрашиваемые ИНФС и дать ответ на запрос или требование.

Все риски, связанные с работой с неблагонадежными контрагентами, лежат на клиенте. 1С-WiseAdvice рекомендует изначально соблюдать должную осмотрительность при выборе партнеров, так как в настоящий момент благодаря системе АСК НДС-3 прослеживается вся цепочка контрагентов, а соответственно, работать с ненадежными контрагентами очень опасно.

Связаться с экспертом

Проверка контрагента является важным этапом заключения договора. Это позволяет своевременно отсеять недобросовестных потенциальных партнеров, сохранить прибыльность бизнеса и деловую репутацию. Существуют различные методы и системы для проверки контрагентов. Некоторую информацию о потенциальном партнере можно получить самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться официальным сайтом налоговой службы.

Как проверить контрагента на сайте налоговой

Для проверки компании необходимо знать ее наименование, а также ИНН или ОГРН юридического лица. Если речь идет об индивидуальном предпринимателе, понадобится его ФИО и ИНН/ОГРН индивидуального предпринимателя. Если известны другие данные о контрагенте, их также можно ввести в соответствующие поля формы для проверки, что позволит сузить круг поиска.

На сайте налоговой службы можно получить следующую информацию об интересующей компании или индивидуальном предпринимателе:

  • Дата регистрации. Длительность существования организации является косвенным показателем ее надежности;
  • Регистрационные данные: ИНН, КПП, ОГРН, текущее наименование. В случае, если название фирмы менялось, на сайте также отображается ее предыдущее наименование. Если в ходе проверки выясняется факт смены названия компании, рекомендуется выяснить ее причины;
  • Действительность ИНН. В перечне общих сведений об объекте не всегда отображается факт того, что ИНН признан недействительным, поэтому рекомендуется производить такую проверку отдельно. В случае недействительности ИНН, все сделки с таким контрагентом могут быть признаны незаконными. ИНН считается недействительным, если юридическое лицо прекратило свою деятельность, было реорганизовано, или у него выявлено несколько ИНН. Для проверки необходимо ввести ИНН в соответствующее поле на странице проверки и выбрать регион регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. По умолчанию выбирается регион нахождения компьютера, с которого осуществляется вход на сайт. Таким же образом можно проверить действительность ОГРН.

Также на сайте налоговой инспекции есть списки организаций, с которыми отсутствует связь по указанному адресу, зарегистрированных на массовых адресах и имеющих массовых учредителей. По вполне понятным причинам сотрудничество с такими организациями может быть рискованным, поэтому от него лучше отказаться.

Как проверить налогоплательщика по ИНН на сайте ФНС

Если вам известен ИНН налогоплательщика-организации, то первое, что вы можете сделать, это проверить зарегистрирован ли он в ЕГРЮЛ. Сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» предлагает ввести ИНН контрагента и в ответ выдает полное наименование организации, адрес юрлица, ОГРН, ФИО руководителей, виды деятельности компании и др. Если же организация в ЕГРЮЛ не значится, то иметь с ней дело нельзя. При проверке налоговики будут квалифицировать контрагента как проблемного, а сделки с ним как сомнительные (п. 12 Общедоступных критериев самостоятельной оценки риска налогоплательщиков, утв. Приказом ФНС от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@, Письмо Минфина от 12.07.2016 N 03-01-10/41099). А значит, ни признать расходы по сделке с ним, ни принять к вычету НДС (на общем режиме) не получится.

Кроме того, по ИНН контрагента можно прогнать через сервис:

  • «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года». К примеру, сервис может выдать вам такой ответ: «Юридическое лицо с ИНН хххххххххх по состоянию на 01.01.2017 имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность». Очевидно, что с неплатежеспособной организацией лучше дела не вести;
  • «Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц». Если у контрагента таких проблем нет, то сервис выдаст ответ «Информации не обнаружено». Вообще, решение об исключении организации налоговики могут принять, если лицо не подавало отчетность в течение 12 месяцев и не проводила операций по банковским счетам (п. 1 ст. 64.2 ГК РФ). Исключение из ЕГРЮЛ тождественно ликвидации. После нее исполнять обязательства по договорам будет просто некому;
  • «Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке». Если какое-либо лицо, указанное в сведениях, внесенных в ЕГРЮЛ, заявляло о том, что отрицает свою причастность к «исследуемому» юридическому лицу, то вы узнаете об этом через данный сервис. Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ, как вы понимаете, тоже нехороший симптом.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *